Proses KYC (Know Your Customer)
Pelajari prosedur verifikasi identitas nasabah dan compliance yang sesuai dengan regulasi perbankan Indonesia
Siti Rahmawati, S.E., M.M.
60 menit
189 siswa
4.9
Pengenalan KYC dan AML
50%
Video: Pengenalan KYC dan AML
Overview Modul
Tujuan Pembelajaran
- Memahami prinsip-prinsip dasar KYC dan AML
- Mengidentifikasi dokumen verifikasi yang diperlukan
- Melakukan proses due diligence yang efektif
- Mengenali red flags dan prosedur pelaporan
Prasyarat
- Pengenalan Sistem Perbankan
- Dasar-dasar Compliance Banking
Tags
kyc
compliance
verification
aml